Дубай викрив схему відмивання російських грошей через швейцарський банк

Фінансове управління Міжнародного фінансового центру Дубая вирішило оштрафувати приватного банкіра Пітера Георгіу на майже $1 млн у зв’язку з його участю у порушеннях, включаючи введення в оману та шахрайство. Розслідування показало, що з червня 2018 по жовтень 2021 року Георгіу обходив систему протидії відмиванню грошей, працюючи з групою компаній, власником яких був російський фінансовий конгломерат, кіпрський політик та колишній міжнародний футболіст. Через ці компанії було проведено операції на суму приблизно $124 млн. Банк Mirabaud, який обслуговував ці компанії, має довгу історію та управляв активами на понад $30 млрд. Швейцарський банк також співпрацював з російськими клієнтами, серед яких були мільярдер Фархад Ахмедов та інші. Mirabaud у минулому також привертав увагу регуляторів у зв’язку зі сумнівними операціями своїх клієнтів.