Уряд вніс зміни до правил формування списку осіб, які пов’язані з терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Тепер для включення чи виключення когось з цього списку буде враховуватися інформація про включення організації до списку терористичних груп, яку надає Служба безпеки України. Також уряд змінив правила подання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. З реєстру були виключені розбіжності відомостей про кінцевого бенефіціарного власника клієнта, які містяться в реєстрі юридичних осіб та інформації про кінцевого бенефіціарного власника, отриманої під час перевірки клієнта.
Уряд вніс зміни в порядок обліку терористичних організацій
Новини України
May 23, 2025
