OFAC виніс рекордний штраф за порушення санкцій РФ

Міністерство фінансів США наложило рекордний штраф у розмірі $4,6 млн на особу за порушення антиросійських санкцій. Ця особа провела операції з житловим будинком, який належав члену сім’ї російського олігарха, що перебуває під санкціями США. Вона придбала будинок на аукціоні і подалі продала його третій особі, не повідомивши про санкції. У результаті угода з продажу була закрита, хоча порушник отримав припис від OFAC і не мав ліцензії на операцію. Інвестиційна компанія King Holdings, через яку проводилися операції, отримала штраф за порушення двох положень OFAC – проведення операції з підсанкційним майном та надання неправдивих даних. Американська влада врахувала обтяжливі обставини і наклала штраф, оскільки порушення не були розкриті добровільно і визнані грубими.