В Україні збільшилось число підозрілих фінансових операцій

У 2024 році Державна служба фінансового моніторингу отримала більше 1,7 мільйона повідомлень про фінансові операції, які потребують контролю. Більшість повідомлень надійшла від банків (99%), а решта від інших фінансових установ, таких як кредитні спілки чи страхові компанії. Кількість підозрілих операцій також збільшилася, але більшість з них все ж таки є пороговими операціями. Після перевірки більше тисячі матеріалів було передано до правоохоронних органів, загальна сума яких становить понад 62 мільярди гривень. Найбільше справ було направлено до Національної поліції, за ними йдуть СБУ та НАБУ. Держфінмоніторинг перевіряє операції на наявність ознак порушень, які включають сепаратизм, ризик фальсифікації документів, відмивання коштів і т.д. Підозрілі операції оцінюються на основі підозр і доказів у банку.