Відмивання грошей
September 06, 2025
Новини України
Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу
Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді…
September 05, 2025
Новини України
У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд
Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Про це повідомила…
August 20, 2025
Новини світу
Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ
Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень. Про це повідомив…
July 14, 2025
Новини світу
В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей
У Іспанії затримали Дмитра Артякова, сина віце-президента держкорпорації Ростех та колишнього губернатора Самарської області Володимира Артякова. Його підозрюють у відмиванні…
July 08, 2025
Новини України
Спроби тиску марні – у ДБР прокоментували “справу Гринкевичів”
Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро…
May 02, 2025
Новини України
Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако
Українського підприємця затримали внаслідок міжнародного розслідування, яке проводилося у Франції, Монако та Україні. Чоловіка підозрюють у відмиванні незаконних коштів шляхом…
March 05, 2025
Новини України
Ексглаву Одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн
Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього керівника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова, якого обвинувачують у відмиванні…
February 20, 2025
Новини України
Екс-посадовця підозрюють у “відмиванні” понад 380 млн грн Укроборонпрому
Екс-гендиректора державної компанії-спецекспортера звинуватили у відмиванні понад 387 млн гривень через Францію, які належали підприємствам-учасникам концерну Укроборонпром. Спеціалізована антикорупційна прокуратура…
February 13, 2025
Новини України
Зеленський назвав умову для зняття санкцій РНБО
Президент Володимир Зеленський оголосив, що нові санкції, які запровадила РНБО, можуть бути скасовані для бізнесменів і політиків, які повернуть кошти,…
January 27, 2025
Новини світу
Дубай викрив схему відмивання російських грошей через швейцарський банк
Фінансове управління Міжнародного фінансового центру Дубая вирішило оштрафувати приватного банкіра Пітера Георгіу на майже $1 млн у зв’язку з його…