Відмивання грошей

Національне антикорупційне бюро повідомило, що народному депутатові України пред’явили підозру у відмиванні грошей, які він незаконно отримав. За даними слідства,…

Грузинська слідча служба Мінфіну затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність та легалізацію доходів. Росіяни ввозили великі суми валюти на…

Правоохоронці виявили групу шахраїв, які викрали понад 1,5 мільйона доларів із державної установи у США. Зловмисники створили фішингові вебсайти, що…

Правоохоронці Франції та Італії, спільно з Євроюстом та Європолом, розкрили діяльність двох злочинних груп, які займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей…

Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді…

Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Про це повідомила…

Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень. Про це повідомив…

У Іспанії затримали Дмитра Артякова, сина віце-президента держкорпорації Ростех та колишнього губернатора Самарської області Володимира Артякова. Його підозрюють у відмиванні…

Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро…

Українського підприємця затримали внаслідок міжнародного розслідування, яке проводилося у Франції, Монако та Україні. Чоловіка підозрюють у відмиванні незаконних коштів шляхом…