Позначка: Відмивання грошей
May 02, 2025
Новини України
Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако
Українського підприємця затримали внаслідок міжнародного розслідування, яке проводилося у Франції, Монако та Україні. Чоловіка підозрюють у відмиванні незаконних коштів шляхом…
March 05, 2025
Новини України
Ексглаву Одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн
Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього керівника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова, якого обвинувачують у відмиванні…
February 20, 2025
Новини України
Екс-посадовця підозрюють у “відмиванні” понад 380 млн грн Укроборонпрому
Екс-гендиректора державної компанії-спецекспортера звинуватили у відмиванні понад 387 млн гривень через Францію, які належали підприємствам-учасникам концерну Укроборонпром. Спеціалізована антикорупційна прокуратура…
February 13, 2025
Новини України
Зеленський назвав умову для зняття санкцій РНБО
Президент Володимир Зеленський оголосив, що нові санкції, які запровадила РНБО, можуть бути скасовані для бізнесменів і політиків, які повернуть кошти,…
January 27, 2025
Новини світу
Дубай викрив схему відмивання російських грошей через швейцарський банк
Фінансове управління Міжнародного фінансового центру Дубая вирішило оштрафувати приватного банкіра Пітера Георгіу на майже $1 млн у зв’язку з його…