Відмивання грошей
February 20, 2026
Новини України
Головний психіатр ЗСУ, який “відмив” $1 млн, отримав нову підозру
Служба безпеки задокументувала нові факти злочинної діяльності з боку головного психіатра Збройних Сил України. Посадовець, який одночасно є начальником психіатричної…
February 20, 2026
Новини України
“Відмив” $1 млн: головний психіатр ЗСУ отримав нову підозру
Служба безпеки задокументувала нові факти злочинної діяльності з боку головного психіатра Збройних Сил України. Посадовець, який одночасно є начальником психіатричної…
February 20, 2026
Новини України
ДБР скерувало до суду справу екснардепа Демчака
Завершено досудове розслідування щодо народного депутата України VIII скликання, який обвинувачується у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та пособництві у…
February 19, 2026
Новини України
Понад $12 млн для родини та офшори: стали відомі корупційні схеми Галущенка
Національне антикорупційне бюро України оприлюднило нові докази у справі Мідас, що стосуються масштабних корупційних схем у енергетиці, за участю колишнього…
February 17, 2026
Новини України
Ділився з тещею: ексчиновник Одеського ТЦК незаконно збагатився на 40 млн
Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Одеського обласного ТЦК та СП та його тещі у…
February 16, 2026
Новини України
Галущенко отримав підозру у справі “Мідас”
Ексміністру енергетики Герману Галущенку вручили підозру у справі “Мідас”. Його підозрюють у відмиванні коштів у великому розмірі. Про це повідомляє…
February 10, 2026
Новини України
На Буковині експосадовець газкомпанії “відмив” мільйони гривень
На Буковині колишньому посадовцю газової компанії інкримінують відмивання понад 7 млн грн. Про це 10 лютого повідомляє Офіс генпрокурора. За…
February 10, 2026
Новини України
На Буковині експосадовця газової компанії підозрюють у відмиванні понад 7 млн грн
На Буковині колишньому посадовцю газової компанії інкримінують відмивання понад 7 млн грн. Про це 10 лютого повідомляє Офіс генпрокурора. За…
January 30, 2026
Новини Києва
У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами
Столичні правоохоронці викрили та припинили багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами. Про це повідомила пресслужба міської…
January 29, 2026
Новини бізнесу
ЄС офіційно обмежив фінансові операції з Росією
ЄС офіційно включив Росію до “чорного списку” країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму. Про це свідчать дані…