Відмивання грошей

Колишній прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі уклав з прокуратурою угоду про визнання провини, за якою йому присудили пєять років ув’язнення. Про…

Прокуратура німецького міста Мюнхен припинять розслідування проти російського олігарха Алішера Усманова, за підозрою в порушенні санкцій і відмиванні грошей. Причина…

В Україні викрили складну і добре замасковану схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Про це повідомив Офіс…

Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей на мільярд доларів, що діяла…

Національне антикорупційне бюро повідомило, що народному депутатові України пред’явили підозру у відмиванні грошей, які він незаконно отримав. За даними слідства,…

Грузинська слідча служба Мінфіну затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність та легалізацію доходів. Росіяни ввозили великі суми валюти на…

Правоохоронці виявили групу шахраїв, які викрали понад 1,5 мільйона доларів із державної установи у США. Зловмисники створили фішингові вебсайти, що…

Правоохоронці Франції та Італії, спільно з Євроюстом та Європолом, розкрили діяльність двох злочинних груп, які займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей…

Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді…

Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Про це повідомила…