Відмивання грошей

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд обрати запобіжний захід для екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака у вигляді тримання під вартою з…

В Офісі президента закликали не поспішати з оцінками у питанні слідчих дій навколо колишнього голови ОП Андрія Єрмака. Про це,…

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, якого підозрюють у схемі з відмиванням грошей на елітному будівництві під Києвом, зробив…

У Польщі затримали десятьох громадян України за підозрами у причетності до мережі контрабанди людей та відмивання коштів. Про це у…

Правоохоронці затримала учасників злочинної організації, які “відмили” майже 580 млн грн з оборонних контрактів та мінімізували податків на понад 100…

Прокурори скерували до суду справу депутата Берегівської районної ради – його обвинувачують у недостовірному декларуванні та відмиванні коштів. Про це…

В Іспанії було викрито масштабну злочинну схему відмивання грошей, у якій використовували українських біженок. Зловмисники змушували жінок відкривати банківські рахунки,…

Правоохоронці ліквідували незаконну схему експлуатації українок в Іспанії. У ході міжнародної операції заарештовано 12 фігурантів, повідомила Нацполіція в середу, 11…

Служба безпеки задокументувала нові факти злочинної діяльності з боку головного психіатра Збройних Сил України. Посадовець, який одночасно є начальником психіатричної…

Служба безпеки задокументувала нові факти злочинної діяльності з боку головного психіатра Збройних Сил України. Посадовець, який одночасно є начальником психіатричної…